வெளிநாடு தப்பியோடிய தொழிலதிபர் விஜய் மல்லையாவின் ₹ 5,825 கோடி மதிப்புள்ள பங்குகளை புதன்கிழமை ஹெய்னெக்கென் நிறுவனத்திற்கு விற்றுள்ளது SBI. இதற்கு முன் SBI வங்கி மல்லையாவின் பங்கு யுனைடெட் ஸ்பிரிட்ஸ் லிமிடெட் (UBL) ₹ 1,357 கோடிக்கு விற்றது. ஜூன் 25 க்கு முன் ₹ 800 கோடி கூடுதல் பங்குகளை விற்கவும் SBI தயாராகி வருகின்றது. இந்த பங்குகளில் பெரும்பாலானவற்றை பினாமி பெயர்களில் மல்லையா வைத்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
பணமோசடி வழக்கில் இந்த பங்குகளை இணைத்த அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED), வங்கிகளின் எஸ்பிஐ தலைமையிலான கூட்டமைப்பு மற்றும் யுபியின் தற்போதைய உரிமையாளர் ஹெய்னெக்கென் ஆகியோருக்கு இடையில் ஒரு சிறப்பு ஏற்பாட்டில் ஒப்பந்தம் செயல்படுத்தப்பட்டது.
பங்குச் சந்தையைத் திறப்பதற்கு முன்னர் பங்கு கொள்முதல் தடுப்பு ஒப்பந்தம் செயல்படுத்தப்பட்டது. அங்கு ஹெய்னெக்கென் பங்கை வாங்கியிருந்தார். அவர் வாங்கிய பங்கின் மதிப்பு நிறுவனத்தின் மொத்த பங்கில் 15% ஆகும். முன்னதாக ED இந்த வழக்குகளை விஜய் மல்லையா வழக்கில் இணைத்திருந்தது. சமீபத்தில் நீதிமன்ற அனுமதியுடன் அதை எஸ்பிஐ தலைமையிலான கூட்டமைப்புக்கு மாற்றியது.
மல்லையா இங்கிலாந்தில் உள்ளார். இந்த வழக்கில் அவரை இந்தியா கொண்டு வர மத்திய அரசு முயற்சித்து வருகிறது.
பண மோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் (BMLA) கீழ் மல்லையாவுக்கு எதிராக இரண்டு தனித்தனியாக பணமோசடி வழக்குகளை அமலாக்க பிரிவு விசாரித்தது மற்றும் இரண்டு வழக்குகளிலும் சார்ஜ்ஷீட்டை தாக்கல் செய்தது. விசாரணையின் போது, அமலாக்க பிரிவு 12,500 கோடி மதிப்புள்ள அவரது சொத்துக்களை (பங்குகள் உட்பட) இந்த வழக்கில் இணைத்தது.
மல்லையா ஐடிபிஐயிடமிருந்து ரூ .900 கோடியும், எஸ்பிஐ தலைமையிலான 17 வங்கிகளின் கூட்டமைப்பிலிருந்து ₹ 9,000 கோடியும் மோசடி செய்ததாக கூறப்படுகிறது. அவர் தனது தனிப்பட்ட உத்தரவாதம், யுபி ஹோல்டிங்ஸின் கார்ப்பரேட் உத்தரவாதம் மற்றும் கிங்பிஷர் ஏர்லைன்ஸின் பிராண்ட் உத்தரவாதத்தின் அடிப்படையில் வங்கிக் கடன்களை பெற்றுள்ளார்.
இந்த கடன் கிங்பிஷர் ஏர்லைன்ஸின் இயக்க செலவினங்களுக்காக வாக்கப்பட்டது. ஆனால் மல்லையாவின் தனிப்பட்ட பயன்பாடு மற்றும் சொத்துக்களுக்காக ஆடம்பர விமானங்களை வாங்குவது உள்ளிட்ட பிற நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்பட்டது.
நீதிமன்றம் மல்லையாவை தப்பியோடிய பொருளாதார குற்றவாளி என்று அறிவித்திருந்தது. சட்டத்தின் கீழ், நீதிமன்றம் குற்றம் சாட்டப்பட்டவரை பொருளாதார குற்றவாளியாக அறிவித்தவுடன், அந்த நிறுவனம் அவரின் அனைத்து சொத்துக்களையும் பறிமுதல் செய்ய முடியும் மேலும் குற்றத்துடன் தொடர்புடையவர்களின் சொத்துக்களையும் அரசாங்க சொத்தாக மாற்றவோ அல்லது இழப்பை சரி செய்ய ஏலம் கூட விடலாம்.